证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-025好利来 丝袜

中国电影股份有限公司

对于召开2024年第一次临时激动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担法律背负。

弥留内容教唆：

● 激动大会召开日历：2024年9月20日

● 本次激动大会禁受的集会投票系统：上海证券交游所激动大会集会投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会

(二)激动大会召集东说念主：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

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(三)投票格式：现场投票和集会投票相结合的格式

(四)现场会议召开的日历、时刻和地方

召开的日历时刻：2024年9月20日 10点 00分

召开地方：中国电影股份有限公司会议室

(五)集会投票的系统、起止日历和投票时刻。

集会投票系统：上海证券交游所激动大会集会投票系统

集会投票起止时刻：自2024年9月20日至2024年9月20日

禁受上海证券交游所集会投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票纪律

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务考虑账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等考虑法令引申。

(七)触及公开搜集激动投票权： 不适用

二、会议审议事项

本次激动大会审议议案及投票激动类型

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1.各议案已裸露的时刻和裸露媒体

上述议案依然公司第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年9月5日在上海证券交游所网站裸露的《中国电影对于监事会主席辞任及补选监事的公告》（公告编号：2024-024）。

2.尽头有缠绵议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.触及关联激动规避表决的议案：无

5.触及优先股激动参与表决的议案：无

三、激动大会投票把稳事项

(一)本公司激动通过上海证券交游所激动大会集会投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

(二)抓有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一齐激动账户所抓换取类别平日股和换取品种优先股的数目总额。

抓有多个激动账户的激动通过本所集会投票系统参与激动大会集会投票的，不错通过其任一激动账户干预。投票后，视为其一齐激动账户下的换取类别平日股和换取品种优先股均已分散投出归拢观点的表决票。

抓有多个激动账户的激动，通过多个激动账户类似进行表决的，其一齐激动账户下的换取类别平日股和换取品种优先股的表决观点，分散以各种别和品种股票的第一次投票恶果为准。

(三)归拢表决权通过现场、本所集会投票平台或其他格式类似进行表决的，以第一次投票恶果为准。

(四)激动对悉数议案均表决摒弃智商提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气录用代理东说念主出席会议和干预表决。该代理东说念主无须是公司激动。

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(二)公司董事、监事和高档惩办东说念主员。

(三)公司聘任的讼师。

(四)其他东说念主员

五、会议登记纪律

（一）出席回应

拟出席激动大会的激动或激动代理东说念主请填写及签署激动大会回执（见附件1），于2024年9月12日（星期四）之前将回执以专东说念主送递、邮寄、电子邮件或传真是格式投递公司董事会办公室。

（二）出席登记

1．个东说念主激动出席会议，应出示本东说念主身份证或其他好像标明其身份的有用证件或施展、股票账户卡；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主有用身份证件、授权录用书（见附件2）、股票账户卡、录用东说念主身份证。

2．法东说念主激动应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的商业牌照副本复印件、本东说念主身份证、能施展其具有法定代表东说念主资历的有用施展；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示代理东说念主身份证、加盖公章的商业牌照副本复印件、法定代表东说念主出具的授权录用书、法定代表东说念主施展、法东说念主激动股票账户卡。

六、其他事项

（一）会议考虑格式

考虑地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

考虑电话：010-88321280 传真：010-88310012

邮编：100044 电子邮箱：ir@chinafilm.com

考虑部门：董事会办公室

（二）出席本次会议的往复交通及食宿用度自理。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年9月5日

附件1：参会回执

附件2：授权录用书

附件1

参 会 回 执

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注：1. 请用正楷填上全名（需与公司激动名册上所载换取）

2. 已填妥签署的回执，请于9月12日（周四）之前以专东说念主送递、邮寄、电子邮件或传真是格式投递中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座，邮政编码100044（传真010-88310012）

附件2

授 权 委 托 书

中国电影股份有限公司：

兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

录用东说念主抓平日股数：

录用东说念主抓优先股数：

录用东说念主激动账户号：

■

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

录用日历： 年 月 日

备注：

录用东说念主应当在录用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-024

中国电影股份有限公司

对于监事会主席辞任及补选监事的公告

公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担法律背负。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年9月4日以通信格式召开，会议见知和材料于2024年9月2日以电子邮件格式发出。本次会议应参会监事4东说念主，本体参会监事4东说念主。本次会议的召集、召开和表决纪律相宜法律法例、部门规章、标准性文献和《中国电影股份有限公司法令》（以下简称“《公司法令》”）的法令。

会议审议通过了对于《调换公司第三届监事会激动代表监事》的议案。丁立先生因到龄退休不再担任公司监事会主席及监事的职务，在公司监事会选举出新的监事会主席之前，丁立先生将不息履职。

按照《中华东说念主民共和国公司法》《公司法令》的法令，凭据控股激动中国电影集团公司的保举观点，公司监事会得意提名冯景旭先生为公司第三届监事会激动代表监事候选东说念主（简历见附件），任期自激动大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司及公司监事会对丁立先生在职职技术为公司作念出的孝顺示意由衷感谢！

特此公告。

中国电影股份有限公司

2024年9月5日

附件：

冯景旭先生简历

冯景旭，男，1978年1月出身，中国国籍，无境外居留权，法学博士。

冯景旭先生2003年7月至2016年3月在最高手民法院监察局责任好利来 丝袜，历任副主任科员、主任科员、助理审判员；2016年3月至2024年8月在中央纪委国度监委驻中央宣传部纪检监察组责任，历任正处级规律检查员，纪检室副主任、主任，纪检监察室主任、一级调研员，纪检监察室主任、二级巡缉员、二级高档监察官；2024年7月于今任中国电影集团公司党委委员、纪委通知。